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審計委員會
審計委員會審議主要事項：
本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報告流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 |
|---|---|---|
| 獨立董事-召集人 | 劉上銘 | 2024/5/24 |
| 獨立董事 | 王天浩 | 2024/5/24 |
| 獨立董事 | 陳宜楓 | 2024/5/24 |
| 獨立董事 | 羅瑞淑 | 2024/5/24 |
審計委員會會議資訊彙整
2026年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 第二屆 (第12次) |
1.通過本公司庫藏股轉讓員工認股案 | 全體出席委員一致同意通過 |
| 2026/04/23 | 第二屆 (第11次) |
1.通過本公司民國114年度個體及合併財務報表 2.通過審計委員會民國114年度查核報告 3.通過本公司民國114年度營業報告書 4.通過本公司民國114年度虧損撥補案 5.通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工案 6.核准向新光商業銀行辦理年度續約案 7.核准向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 8.核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約案 9.通過現金增資本公司之美國子公司JET OPTOELECTRONICS USA, INC.案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2026/02/26 | 第二屆 (第10次) |
1.通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案 2.通過更換本公司簽證會計師暨其獨立性及適任性評估案 3.核准向中國信託商業銀行辦理年度續約案 4.核准向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案 5.通過解除董事競業禁止之限制案 |
全體出席委員一致同意通過 |
2025年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 第二屆 (第9次) |
1.通過本公司115年「年度稽核計畫」案 2.通過修訂本公司「內部控制制度」案 3.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案 4.通過本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 5.核准向台北富邦商業銀行辦理中長期額度續約案 6.核准向台北富邦商業銀行辦理增貸案 7.核准向台新國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 8.核准向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案 9.核准向兆豐國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/08/01 | 第二屆 (第8次) |
1.核准向台北富邦商業銀行申請衍生性金融商品交易額度案 2.通過資金貸與美國子公司(JET OPTOELECTRONICS USA, INC.)案 3.通過本公司民國114年第二季合併財務報表案 4.通過本公司計畫實施114年度第二次買回庫藏股轉讓員工案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/06/24 | 第二屆 (第7次) |
報告114年度稽核計畫執行情形 | 全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/03/27 | 第二屆 (第6次) |
1.通過本公司民國113年度個體及合併財務報表 2.通過審計委員會民國113年度查核報告 3.通過本公司民國113年度營業報告書 4.通過本公司民國113年度盈餘分派案 5.通過修訂本公司「公司章程」案 6.通過現金增資本公司之美國子公司JET OPTOELECTRONICS USA, INC.案 7.通過本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案 8.通過訂定買回庫藏股轉讓員工辦法 9.核准向永豐商業銀行辦理增貸案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/02/18 | 第二屆 (第5次) |
1.通過113年度「內部控制制度聲明書」 2.通過修訂本公司「公司章程」案 3.核准向中國信託商業銀行辦理年度續約案 4.核准向新光商業銀行辦理年度續約案 5.核准向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 6.核准向永豐商業銀行辦理年度續約案 7.核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約案 8.通過解除董事競業禁止之限制案 |
全體出席委員一致同意通過 |
2024年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 第二屆 (第4次) |
1.通過本公司 114 年「年度稽核計畫」案 2.通過修訂本公司「內部控制制度」案 3.通過本公司113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4.核准向永豐商業銀行辦理增貸案 5.核准向台新國際商業銀行辦理續約增貸案 6.核准向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案 7.核准向兆豐國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2024/08/09 | 第二屆 (第3次) |
1.通過本公司民國113年第二季合併財務報表案 2.通過本公司112年度盈餘轉增資增資配股及配息基準日暨現金股利發放日案 3.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業之管理程序」及「內部人內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2024/06/25 | 第二屆 (第2次) |
1.通過修訂本公司「核決權限管理程序」案 2.通過訂定本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案 3.通過新增對美國子公司(JET OPTOELECTRONICS USA, INC.)背書保證額度案 4.核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約案 5.核准向永豐商業銀行辦理年度續約案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2024/05/24 | 第二屆 (第1次) |
擬推選本公司第二屆審計委員會之召集人案 | 全體出席委員一致同意推選委員劉上銘先生為本屆召集人及會議主席 |
| 2024/03/26 | 第一屆 (第17次) |
1.通過本公司民國112年度個體及合併財務報表 2.通過審計委員會民國112年度查核報告 3.通過本公司民國112年度營業報告書 4.通過本公司民國112年度盈餘分派案 5.通過本公司盈餘轉增資發行新股案 6.通過本公司財務及會計主管、公司治理主管異動案 7.通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 8.核准擬向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 9.核准向中國信託商業銀行辦理年度續約案 10.核准向新光商業銀行辦理年度續約案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2024/01/30 | 第一屆 (第16次) |
1.通過112年度「內部控制制度聲明書」 2.通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」案 3.通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案 |
全體出席委員一致同意通過 |
2023年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 第一屆 (第15次) |
1.通過申請設立子公司案 | 全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/11/14 | 第一屆 (第14次) |
1.通過擬訂本公司113年「年度稽核計畫」 2.通過修訂本公司「內部控制制度」 3.通過修訂本公司「核決權限管理程序」 4.通過本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 5.核准向兆豐國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 6.核准向台新國際商業銀行辦理續約增貸，綜合授信額度變更為新台幣100,000,000元整 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/08/10 | 第一屆 (第13次) |
1.通過本公司民國112年第二季合併財務報表 2.通過現金增資本公司之日本子公司JET OPTOELECTRONICS JAPAN CO., LTD. 3.核准華南商業銀行辦理續約增貸，綜合授信額度變更為新台幣100,000,000元整 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/06/20 | 第一屆 (第12次) |
1.通過修訂本公司「內部控制制度」案 2.核准永豐商業銀行辦理年度續約案 3.核准中國信託商業銀行辦理年度續約案 4.核准國泰世華商業銀行辦理年度續約案 5.核准台北富邦商業銀行辦理年度續約案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/04/11 | 第一屆 (第11次) |
1.通過本公司民國111年度個體及合併財務報表案 2.通過本公司民國111年度營業報告書案 3.通過本公司民國111年度盈餘分派案 4.通過本公司盈餘轉增資發行新股案 5.通過審計委員會一一一年度查核報告案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 7.通過修訂本公司「關係人交易之管理程序」案 8.通過增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 9.核准新光商業銀行辦理續約綜合授信額度新台幣50,000,000元整案 10.通過解除董事競業禁止之限制案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/02/20 | 第一屆 (第10次) |
1.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案 2.通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 3.通過修訂本公司「公司治理守則」案 |
全體出席委員一致同意通過 |
2022年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/22 | 第一屆 (第9次) |
1.通過本公司112年『年度稽核計畫』案 2.核准台新國際商業銀行辦理申請綜合授信額度新台幣50,000,000元整案 3.核准國泰世華商業銀行辦理增貸綜合授信額度美金2,000,000元整案 4.核准兆豐商業銀行辦理續約增貸後綜合授信額度變更為新台幣85,000,000元整案 5.通過本公司向凱銳光電(香港)股份有限公司購買凱揚光電(蘇州)有限公司49%股權案 6.通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理程序」案 7.通過本公司111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/8/11 | 第一屆 (第8次) |
1.通過本公司民國111年度第二季合併財務報表案。 | 全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/6/30 | 第一屆 (第7次) |
1.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 2.通過本公司現金增資發行新股案。 3.通過現金增資本公司之大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司案。 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/5/26 | 第一屆 (第6次) |
1.通過本公司投資高雄廠資本支出計畫追加案 2.通過現金增資發行新股案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/4/15 | 第一屆 (第5次) |
1.通過本公司民國一○九年度個體及合併財務報表、民國一一○年度第二季合併財務報表更正案 2.通過本公司民國一一○年度個體及合併財務報表案 3.通過本公司民國一一○年度營業報告案 4.通過本公司民國一一○年度盈餘分派案 5.通過修訂本公司「公司治理守則」案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」案 7.通過審計委員會一一○年度查核報告案 8.核准向永豐商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金3,000,000元整案 9.核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金5,000,000元整案 10.核准向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/3/8 | 第一屆 (第4次) |
1.核准向中國信託商業銀行申請綜合授信額度新台幣130,000,000元整案 2.核准向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度新台幣58,000,000元整案 3.修訂本公司「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」案 4.訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 5.解除董事競業禁止之限制案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2022/2/10 | 第一屆 (第3次) |
1.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案 全體出席委員一致同意通過 2.核准向永豐商業銀行申請綜合授信額度新台幣154,800,000元整案 |
全體出席委員一致同意通過 |
2021年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2021/12/30 | 第一屆 (第2次) |
1.通過本公司111年「年度稽核計畫」案 2.通過本公司110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 3.通過本公司111～113年度簽證會計師委任及報酬案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2021/11/2 | 第一屆 (第1次) |
推選第一屆審計委員會之召集人 | 全體出席委員一致同意推選委員劉上銘先生為本屆召集人及會議主席 |