董事會主要任務
為達成公司治理之目標，本公司董事會之主要任務包括：
① 訂定有效及適當之內部控制制度
② 選擇及監督經理人
③ 審閱公司之管理決策及營運計畫
④ 審閱公司之財務目標
⑤ 監督及處理公司所面臨之風險
⑥ 確保公司遵循相關法規
⑦ 規劃公司未來發展方向
⑧ 建立與維持公司形象
⑨ 善盡社會責任
⑩ 選任會計師
董事簡介
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林傳凱 | 2024/05/24 | University of California Santa Barbara 企業經濟系學士 |
凱銳控股(股)公司董事長 凱揚光電(蘇州)有限公司董事長 新美齊(股)公司董事 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事 凱銳光電(香港)(股)公司董事長 Simon Trading CO., LTD.董事長 凱銳能源(股)公司董事長 凱益能源(股)公司董事長 凱勤能源(股)公司董事長 凱銳汽車(股)公司董事長 博燦小客車租賃(股)公司董事長 京捷建設(股)公司董事 新合達科技(股)公司監察人 International Assets Corp.董事 傳喬投資(股)公司董事長 凱銳綠能(股)公司董事長 齊功建設(股)公司董事 富盛凱(股)公司董事長 凱騰鈴木汽車(股)公司董事 |
| 董事 | 林傳捷 | 2024/05/24 | University of California Riverside 企業管理學系學士 |
新美齊(股)公司董事長 凱銳控股(股)公司董事 凱銳光電(香港)(股)公司董事 凱揚光電(蘇州)有限公司監察人 新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事長 新美齊保全股份有限公司董事長 Sun Finance International Inc.董事 Simon Trading CO., LTD.董事 京捷建設(股)公司董事長 盛捷開發(股)公司董事長 新合達科技(股)公司董事長 東南亞育樂(股)公司董事長 齊功建設(股)公司董事長 齊城建設(股)公司董事長 翔捷開發(股)公司董事長 |
| 董事 | 鍾兆其 | 2024/05/24 | 國立中央大學電機工程學系學士 中華映管(股)公司業務副總、品質長、發言人、 及深圳公司總經理 台灣車聯網產業協會理事 矽創電子(股)公司董事 新加坡商赫得奈米科技(股)公司策略長及銷售總監 江西沃格光電(股)公司顧問 |
三亞科技(股)公司總經理 微思能源(股)公司合夥人 |
| 獨立董事 | 王天浩 | 2024/05/24 | University of Southern California 電機工程碩士 清華大學電機工程系學士 |
普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人 鴻大創業投資(股)公司董事長 鴻發創業投資(股)公司董事長 鴻高創業投資(股)公司董事長 鴻智創業投資(股)公司董事長 泰藝電子(股)公司董事 勤立生物科技(股)公司法人董事代表 富世達(股)公司獨立董事 科展材料科技(股)公司監察人 東沅科技(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 劉上銘 | 2024/05/24 | University of Minnesota法學碩士 東吳大學法律系學士 台灣大學EMBA商學碩士 109C 國際企業管理組 |
立勤國際法律事務所主持律師 野澤投資(股)公司董事長 |
| 獨立董事 | 陳宜楓 | 2024/05/24 | 台灣大學EMBA商學碩士 中興大學財稅系學士 伊凡達科技(股)公司財務長 康聯控股有限公司財務副總監 安永聯合會計師事務所協理 |
宏聲文化有限公司財務長 |
| 獨立董事 | 羅瑞淑 | 2024/05/24 | 台灣大學經濟學系學士 台灣土地銀行經理 |
董事會多元化及獨立性：
(一)董事會多元化
1.本公司為強化董事會職能並促進董事會組成與結構之健全發展，於「公司治理守則」及「董事選任程序」訂有多元化政策。2.依據本公司董事選任程序第3條載明董事會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力、(2)會計及財務分析能力、(3)經營管理能力、(4)危機處理能力、(5)產業知識、(6)國際市場觀、(7)領導能力及(8)決策能力。所具個別董事多元化之情形：(註一)
3.依據本公司「公司治理守則」及「董事選任程序」，董事會成員組成考量多元化政策。除兼任公司經理人之董事無逾董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化政策，包括但不限於以下兩大面向之標準，以確保本公司董事符合專業及多元化之具體管理目標：
(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2) 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
4.多元化政策之具體管理目標與達成情形
(1) 女性董事至少一席：達成。
(2) 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成。
(3) 董事超過半數之席次，不具配偶及二等親以內親屬關係：達成。
(二)董事會獨立性
本公司依法令規章設置四位獨立董事，占比為57%，且無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事：本公司董事有超過半數之席次，不具配偶及二親等以內親屬關係；獨立董事與董事間，皆不具前項各款關係之一。註一：個別董事多元化：
| 職稱 | 姓名 | 多元化條件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本組成 | 產業經驗與相關技能 | |||||||||
| 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 經營 | ||
| 董事 | 凱銳控股(股)公司 代表人:林傳凱 |
中華民國 | 男 | 41-45歲 | － | － | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 高美投資有限公司 代表人:林傳捷 |
中華民國 | 男 | 36-40歲 | － | － | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 鍾兆其 | 中華民國 | 男 | 51-55歲 | － | － | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 王天浩 | 中華民國 | 男 | 56-60歲 | 3年以下 | － | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 劉上銘 | 中華民國 | 男 | 46-50歲 | 3年以下 | ✓ | － | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 陳宜楓 | 中華民國 | 男 | 46-50歲 | 3年以下 | － | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 羅瑞淑 | 中華民國 | 女 | 61-65歲 | 3年以下 | － | ✓ | － | ✓ | ✓ |
外部董事會績效評估：
本公司已於2021年9月6日董事會訂定「董事會績效評估程序」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，112年12月本公司委任社團法人中華公司治理協會執行2023年度外部董事會績效評估(期間2023/1/1-2023/12/31)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他等8大項構面以問卷及線上視訊訪評，社團法人中華公司治理協會已於2024/3/6出具評估董事會績效評估報告，本公司業將上述建議事項及預計採行措施呈送2024/3/26董事會報告，相關總評內容及措施如下：(一)評估報告之總評
1.本公司之治理理念以上市上櫃公司制度與實務作法為參照標竿，於興櫃階段即委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，其超前部署及積極態度值得讚賞。2.本公司董事會運作及成員間溝通順暢，董事長與總經理之間有明確的權責分工，管理階層就重大決策與投資向董事會報告並形成共識，充分尊重獨立董事之意見。
3.本公司重視客戶面及監理面之永續要求，並落實到公司各部門日常營運、供應鏈，以及往來夥伴之配合，善用發展趨勢與商機，減少阻力並提升成本效益。
4.本公司針對ESG 相關事項設有70 項關鍵績效評估指標(Key Performance Indicators，KPIs)，並與各部門及主管KPIs連結，以利推動相關事宜，並回應客戶之高標準要求，展現本公司推動ESG 之決心。
(二)改善建議及預計採行措施
| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|---|---|---|
| 1 | 建議貴公司安排內部稽核主管與簽證會計師，分別與審計委員會單獨溝通，並留下書面紀錄。另外，建議內部稽核主管之績效評核宜參酌獨立董事意見，以強化審計委員會對內控制度與財務報表督導之職能。 | 已安排內部稽核主管、簽證會計師與審計委員之單獨溝通會議及將內部稽核主管之績效評核呈送各董事及獨立董事審閱。 |
| 2 | 為精進貴公司之治理，並參考上市(櫃)公司較佳實務作法，建議貴公司如接獲檢舉信件或資訊時，能同步照會獨立董事，以利其監督檢舉事項後續處理情形，促進吹哨機制之落實。 | 本公司一旦接獲檢舉信件或資訊時，內部稽核單位同步將檢舉事項提報予獨立董事。 |
| 3 | 建議貴公司制訂董事初任規範與手冊(例如：安排專人簡報、實地參訪、與重要管理階層座談等方式)，協助新任董事儘速掌握公司經營狀況，以利履行董事之職責。 | 擬制訂董事手冊(內容例如：公司業務簡介、產業動態、法令規範等)提供董事參考，或安排新董事講習，使新任董事快速溝通了解本公司情形。 |
董事會重要決議事項
2025年
| 日期 | 決議事項 | 下載PDF |
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| 2025/3/27 | 1.通過本公司民國113年度個體及合併財務報表 2.通過本公司民國113年度營業報告書 3.通過本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案 4.通過本公司民國113年度盈餘分派案 5.通過本公司基層員工範圍案 6.通過修訂本公司「公司章程」案 7.通過現金增資本公司之美國子公司JET OPTOELECTRONICS USA, INC.案 8.通過本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案 9.通過訂定買回庫藏股轉讓員工辦法 10.通過新增本公司114年股東常會之開會召集事由案 11.核准向永豐商業銀行辦理增貸案 |
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| 2025/2/18 | 1.通過本公司114年度營業目標及預算報告 2.通過113年度「內部控制制度聲明書」 3.通過修訂本公司「公司章程」案 4.核准向中國信託商業銀行辦理年度續約案 5.核准向新光商業銀行辦理年度續約案 6.核准向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 7.核准向永豐商業銀行辦理年度續約案 8.核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約案 9.通過召開本公司114年股東常會日期及相關事項案 10.通過解除董事競業禁止之限制案 |
2024年
| 日期 | 決議事項 | 下載PDF |
|---|---|---|
| 2024/12/27 | 1.通過本公司 114 年「年度稽核計畫」案 2.通過修訂本公司「內部控制制度」案 3.通過本公司113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 5.核准向永豐商業銀行辦理增貸案 6.核准向台新國際商業銀行辦理續約增貸案 7.核准向華南商業銀行辦理續約綜合授信額度案 8.核准向兆豐國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 9.通過113年度董事長暨經理人年終獎金發放案 10.通過113年度董事暨經理人年度酬金與年報資訊揭露案 11.通過114年度董事暨經理人薪資報酬案 |
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| 2024/8/9 | 一、通過本公司民國113年第二季合併財務報表案 二、通過本公司112年度盈餘轉增資增資配股及配息基準日暨現金股利發放日案 三、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業之管理程序」及「內部人內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」案 |
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| 2024/6/25 | 一、通過修訂本公司「核決權限管理程序」案 二、通過訂定本公司限制員工權利新股註銷減資基準日案 三、通過新增對美國子公司(JET OPTOELECTRONICS USA, INC.)背書保證額度案 四、核准向台北富邦商業銀行辦理年度續約案 五、核准向永豐商業銀行辦理年度續約案 六、通過本公司112年度經理人員工酬勞發放案 |
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| 2024/5/24 | 一、選任本公司董事長案 二、委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案 三、委任本公司第二屆永續發展委員會案 |
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| 2024/3/26 | 一、通過本公司民國112年度個體及合併財務報表 二、通過本公司民國112年度營業報告書 三、通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案 四、通過本公司民國112年度盈餘分派案 五、通過本公司盈餘轉增資發行新股案 六、通過本公司財務及會計主管、公司治理主管異動案 七、通過擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單 八、通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 九、通過新增本公司113年度股東常會之開會召集事由案 十、核准擬向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 十一、核准擬向中國信託商業銀行辦理年度續約案 十二、核准擬向新光商業銀行辦理年度續約案 |
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| 2024/2/21 | 一、通過本公司113年度營業目標及預算報告 二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案 三、通過全面改選董事案 四、通過新增本公司113年度股東常會之開會召集事由案 五、通過訂定受理董事、獨立董事提名公告、審查標準及作業流程案，提請討論 |
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| 2024/1/30 | 一、通過112年度「內部控制制度聲明書」 二、通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」案 三、通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案 四、通過召開本公司113年股東常會日期及相關事項案 五、通過112年度董事長暨經理人年終獎金發放 六、通過112年度董事暨經理人年度酬金與年報資訊揭露案 七、通過113年度董事暨經理人薪資報酬案 |
2023年
| 日期 | 決議事項 | 下載PDF |
|---|---|---|
| 2023/12/28 | 一、通過本公司申請設立子公司案 二、核准本公司向中國信託商業銀行紐約分行申請開戶作業及授權有權簽樣人案 三、核准本公司之美國子公司向中國信託商業銀行紐約分行申請開戶作業及授權有權簽樣人案 |
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| 2023/11/14 | 一、通過本公司113年「年度稽核計畫」 二、通過修訂本公司「內部控制制度」 三、通過本公司「核決權限管理程序」 四、通過本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 五、核准向兆豐國際商業銀行辦理續約綜合授信額度案 六、通過向台新國際商業銀行辦理續約增貸，綜合授信額度變更為新台幣100,000,000元整 |
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| 2023/8/10 | 一、通過本公司民國112年第二季合併財務報表 二、通過現金增資本公司之日本子公司JET OPTOELECTRONICS JAPAN CO., LTD. 三、核准華南商業銀行辦理續約增貸，綜合授信額度變更為新台幣100,000,000元整 |
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| 2023/6/20 | 一、通過修訂本公司「內部控制制度」 二、核准永豐商業銀行辦理年度續約案 三、核准中國信託商業銀行辦理年度續約案 四、核准國泰世華商業銀行辦理年度續約案 五、核准台北富邦商業銀行辦理年度續約案 六、通過訂定本公司111年度盈餘轉增資增資配股及配息基準日暨現金股利發放日 七、通過本公司公司治理主管之委任案 八、通過本公司資訊安全主管之委任案 九、通過本公司經理人年度晉升案 十、通過增訂本公司「永續發展委員會組織規程」案 十一、通過委任本公司第一屆永續發展委員會案 十二、通過本公司111年度經理人員工酬勞及董事酬勞發放案 十三、通過本公司112年度董事長暨經理人年度薪資調整案 十四、通過本公司112年度董事長暨經理人中秋獎金發放案 |
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| 2023/4/11 | 一、通過本公司民國111年度個體及合併財務報表 二、通過本公司民國111年度營業報告書 三、通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案 四、通過本公司民國111年度盈餘分派案 五、通過本公司盈餘轉增資發行新股案 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 七、通過新增本公司民國112年度股東常會之開會召集事由案 八、通過修訂本公司「關係人交易之管理程序」案 九、通過增訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案 十、核准新光商業銀行辦理續約綜合授信額度新台幣50,000,000元整案 十一、通過解除董事競業禁止之限制案 |
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| 2023/2/20 | 一、通過111年度「內部控制制度聲明書」案 二、通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 三、通過本公司研發主管異動案 四、通過111年度董事暨經理人年度酬金與年報資訊揭露案 五、通過112年度董事暨經理人薪資報酬案 六、通過修訂本公司「公司治理守則」案 七、通過本公司擬辦理現金增資發行新股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案 八、通過召開本公司一一二年股東常會日期及相關事項案 |
2022年
| 日期 | 決議事項 | 下載PDF |
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| 2022/12/22 | 一、通過本公司112年『年度稽核計畫』案 二、核准台新國際商業銀行辦理申請綜合授信額度新台幣50,000,000元整案 三、核准國泰世華商業銀行辦理增貸綜合授信額度美金2,000,000元整案 四、核准兆豐商業銀行辦理續約增貸後綜合授信額度變更為新台幣85,000,000元整案 五、通過本公司向凱銳光電(香港)股份有限公司購買凱揚光電(蘇州)有限公司49%股權案 六、通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理程序」案 七、通過修訂本公司「董事會議事規範」案 八、通過修訂本公司「內部人內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」案 九、通過本公司111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 十、通過本公司111年度董事長暨經理人年終獎金發放案 |
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| 2022/8/11 | 一、通過本公司民國111年現金增資發行新股分配員工(含經理人)名冊及股數案 二、通過本公司民國111年度第二季合併財務報表案 三、通過變更高雄分公司營業登記地址案 |
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| 2022/6/30 | 一、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 二、通過本公司現金增資發行新股案 三、通過現金增資本公司之大陸子公司凱揚光電(蘇州)有限公司案 四、通過本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放案 五、通過本公司111年度董事長暨經理人年度薪資調整案 六、通過本公司111年度董事長暨經理人中秋獎金發放案 |
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| 2022/5/26 | 一、通過本公司投資高雄廠資本支出計畫追加案 二、通過現金增資發行新股案 |
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| 2022/4/15 | 一、通過本公司民國一○九年度個體及合併財務報表、一一○年第二季合併財務報表更正案 二、通過本公司民國一一○年度個體及合併財務報表案 三、通過本公司民國一一○年度營業報告案 四、通過本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形案 五、通過本公司民國一一○年度盈餘分派案 六、通過修訂本公司「公司治理守則」案 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案 八、核准永豐商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金3,000,000元整案 九、核准台北富邦商業銀行辦理年度續約及增貸購料融資額度美金5,000,000元整案 十、核准向國泰世華商業銀行辦理年度續約案 十一、通過新增本公司一一一年股東常會召集事由案 |
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| 2022/3/8 | 一、核准向中國信託商業銀行申請綜合授信額度新台幣130,000,000元整案 二、核准向國泰世華商業銀行申請綜合授信額度新台幣58,000,000元整案 三、通過修訂本公司「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」案 四、通過解除董事競業禁止之限制案 五、通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 六、通過修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」及訂定「處理董事要求之標準作業程序」案 七、檢視110年度董事暨經理人年度酬金與年報資訊揭露案 八、審議111年度董事暨經理人薪資報酬案 九、通過召開本公司一一一年股東常會日期及相關事項。 |
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| 2022/2/10 | 一、通過110年度「內部控制制度聲明書」案。 二、核准向永豐商業銀行申請綜合授信額度新台幣154,800,000元整。 |
2021年
| 日期 | 決議事項 | 下載PDF |
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| 2021/12/30 | 一、通過本公司111年「年度稽核計畫」案。 二、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 三、通過110年度董事長暨經理人年終獎金發放案。 四、通過增訂「董事、各功能性委員會委員及經理人酬金支付辦法」案。 五、通過修訂本公司「內部人內部重大資訊處理暨防範內線交易管理程序」、「固定資產管理程序」及「雜項購置資產管理程序」案。 六、通過本公司110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 七、通過本公司111～113年度簽證會計師委任及報酬案。 |
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| 2021/11/2 | 一、同意依據本公司「公司章程」第十七條之一及證券交易法之規定成立審計委員會，及本公司「審計委員會組織規程」第四條規定，委任獨立董事王天浩先生、獨立董事劉上銘先生及獨立董事陳宜楓先生擔任本公司第一屆審計委員會委員。 二、同意依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第五條規定，委任獨立董事王天浩先生、獨立董事劉上銘先生及獨立董事陳宜楓先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 三、同意暫緩執行，原於民國110年9月17日董事會決議收回並註銷未達既得條件之限制型員工權利新股37,500股，待完備各項法律意見後，另案提報董事會討論。 四、核准向兆豐商業銀行申請綜合授信額度新台幣70,000,000元整。 五、核准向新光商業銀行申請綜合授信額度新台幣50,000,000元整。 |
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| 2021/10/15 | 一、選任凱銳控股（股）公司代表人林傳凱先生擔任本公司董事長。 |