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永續發展委員會
永續發展委員會審議主要事項：
本公司之永續發展委員會旨在制定永續發展政策，以強化公司經營體制、致力環境保育實踐及善盡企業社會責任，並將規劃、執行與檢討結果定期向董事會報告。
永續發展委員會成員
第二屆
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事-召集人 | 林傳凱 | 2024/5/24 | 7 | 0 | 100% |
| 董事 | 鍾兆其 | 2024/5/24 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 劉上銘 | 2024/5/24 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 王天浩 | 2024/5/24 | 7 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 陳宜楓 | 2024/5/24 | 7 | 0 | 100% |
第一屆
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事-召集人 | 林傳凱 | 2023/6/20 | 3 | 0 | 100% |
| 董事 | 鍾兆其 | 2023/6/20 | 2 | 1 | 67% |
| 獨立董事 | 劉上銘 | 2023/6/20 | 3 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 王天浩 | 2023/6/20 | 2 | 1 | 67% |
| 獨立董事 | 陳宜楓 | 2023/6/20 | 3 | 0 | 100% |
永續發展委員會運作情形
2026年
| 日期 | 會期 | 議案/報告內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/26 | 第二屆 (第7次) |
報告事項： 1.2025年企業永續經營策略目標達成率 2.2025年與利害關係人溝通之實際執行情形 3.2025年本公司落實誠信經營之實際執行情形 4.企業永續發展2026年度預算 議案事項： 1.本公司2026年風險評估結果 |
全體出席委員一致同意通過 |
2025年
| 日期 | 會期 | 議案/報告內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/9 | 第二屆 (第6次) |
1.報告2025年風險與機遇的執行情形 2.報告2025年企業永續經營策略目標管制表執行情形 3.審議本公司2025年利害關係人鑑別結果 4.審議本公司2025年重大主題鑑別結果 5.審議2026年企業永續經營策略目標管制表 6.審議2025年永續報告書認證廠商遴選案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/6/24 | 第二屆 (第5次) |
1.報告114年Q1企業永續經營策略目標管制表執行情形 2.報告114年Q1集團碳盤查執行情形 3.審議114年永續報告書編製與發行規劃 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2025/3/27 | 第二屆 (第4次) |
1.報告113年永續企業永續經營策略目標達成率 2.報告113年與利害關係人溝通之實際執行情形 3.報告113年本公司落實誠信經營之實際執行情形 4.報告114年企業永續經營策略目標管制表項目 5.報告114企業永續經營年度預算 |
全體出席委員一致同意通過 |
2024年
| 日期 | 會期 | 議案/報告內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 第二屆 (第3次) |
1.113年永續報告書輔導及認證作業執行情形 2.113年利害關係人鑑別執行情形 3.113年重大主題鑑別執行情形 4.113年企業永續經營策略目標管制表執行情形 5.113年集團碳盤查執行情形 6.113年環境、社會或公司治理議題之風險評估執行情形 7.增訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」報告 8.增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序」報告 9.修訂本公司「風險與機遇管理程序」報告 10.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 |
全體出席委員無表示意見 |
| 2024/6/25 | 第二屆 (第2次) |
1.報告113年永續報告書輔導及認證作業執行情形 2.報告113年企業永續經營策略目標管制表執行情形 3.報告113年集團碳盤查執行情形 |
全體出席委員無表示意見 |
| 2024/5/24 | 第二屆 (第1次) |
1.通過本公司第二屆永續發展委員會之召集人案 | 全體出席委員一致同意通過 |
2023年
| 日期 | 會期 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/28 | 第一屆 (第3次) |
1.通過本公司2024年永續經營策略目標 2.通過本公司2024年企業永續報告書輔導及認證作業時程規劃 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/11/14 | 第一屆 (第2次) |
1.通過本公司「企業永續經營策略地圖」 2.通過本公司企業永續報告書輔導及認證廠商遴選案 |
全體出席委員一致同意通過 |
| 2023/6/20 | 第一屆 (第1次) |
1.通過本公司第一屆永續發展委員會之召集人案 | 全體出席委員一致同意通過 |